近期，诈骗分子通过“线上诈骗、线下取钱”或购买黄金、网约车投送，快递黄金，车手上门取款，币商上门兑换虚拟货币的组合方式进行诈骗，转移赃款。
诈骗分子转移赃款的手段虽不断翻新，但诈骗的套路仍是拨打诈骗电话、推送诈骗信息、发布诈骗广告、推荐理财渠道、充值返利诱惑、提现设局转账。
1.网约车、跑腿行业、快递行业从业人员不要超范围经营，接受投递物品必须当场查验，接到运送现金或黄金的订单要一律拒绝，并及时向公安机关报告。
2.黄金经营商户要谨慎接受网络订单或大额线下订单，规范收款流程，不要随意提供银行账户或收款码，防止成为洗钱的工具。
3.各快递站点要加强对员工的管理及培训，查验登记快递包裹时，若发现大量黄金、名贵烟酒等物品时及时报警。
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